证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-027
昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月17日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
《2018年度董事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度的股东大会上进行述职。
本议案还需提交年度股东大会进行审议。2、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件运作。董事会认为公司《2018年年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。年报全文及摘要于 2019年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会认为公司《2019年第一季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。2019年第一季度报告于2019年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避2018年度实现营业收入9.66亿元，较上年度的8亿元增加1.66 亿元，增长20.75%；实现净利润6410.53万元，较上年度的6057.96万元增加352.57万元，增长5.82%。
审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》。本议案还需提交年度股东大会进行审议。
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，根据公司2018年度经审计的财务报告，公司拟以分红派息登记日的总股本100,526,122股为基准，向全体股东以每10股派送不低于占该年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润20%的现金分红金额1.4元(含税)，共14,073,657.08元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
本议案还需提交年度股东大会进行审议。
7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2018年内部控制评价报告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于2018年度内部控制评价报告的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
8、审议通过《关于续聘2019年外部审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事事前认可的意见，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
本议案还需提交年度股东大会进行审议。9、审议通过《关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定编制了募集资金2018年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。10、审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公
司章程指引（2019年修订）》等法律法规的相关规定，现在将公司章程进行修改.
公司独立董事已对本次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告，公告编号（2019-035）。
本议案还需提交年度股东大会进行审议。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。12、审议通过《控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及深圳证券交易所相关披露的要求，编制了《控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》报告。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
公司独立董事已对本次会议审议的《控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。13、审议通过《关于首次募投项目完工注销募集资金账户的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司董事会认为，本次注销募集资金账户的事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，有利于公司募集资金账户的管理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意注销首次募投项目的募集资金账户。
具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上发布的相关公告。
14、审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。根据《公司法》等相关法律法规的规定，现将公司全资子公司广西川金诺化工有限公司的公司章程作出如下修改：
| 原章程条款 | 现章程条款 |
| 第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间： 股东昆明川金诺化工股份有限公司：认缴的出资额为10,000万元人民币，占注册资本的100%，出资方式为货币，于2027年5月1日之前缴足。 | 第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间： 股东昆明川金诺化工股份有限公司：认缴的出资额为10,000万元人民币，占注册资本的100%，实缴出资额为10,000万元人民币，占注册资本的100%，出资方式为货币。 |
15、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。同意公司于2019年5月15日上午10:00时召开2018年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>部分条款的议案》三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会2019年4月23日