启迪设计集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年5月28日成功竞得苏园土挂(2019)05号地块,为了便于工程管理与财务核算,公司拟以自有资金投资设立全资子公司苏州玖旺置业有限公司(暂定名,以工商登记为准),负责新办公楼的建设与运营,注册资本为25000万元,公司持有其100%的股权。
2019年6月13日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的情况
公司名称:苏州玖旺置业有限公司注册地址:苏州工业园区注册资本:人民币25000万元公司类型:有限公司经营范围:房屋租赁,物业管理,工程技术与设计服务,创业空间服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)对外投资的目的
公司于2019年5月28日成功竞得苏园土挂(2019)05号地块,新办公楼拟由该子公司承担建设与运营,便于工程管理、物业管理与财务核算,符合公司未来发展战略,将进一步提升公司的综合竞争力。
(2)存在的风险
本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策,不存在重大风险。但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理运营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制,健全子公司的治理结构,完善内部管控制度和监督机制,积极防范以及应对上述风险。
(3)对公司的影响
本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据全资子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019年6月13日