启迪设计集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月13日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年6月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019年6月13日