江西富祥药业股份有限公司2019年第一次临时 股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，因公司董事长包建华先生出差在外，不能主持本次会议，由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共17名，代表的股份数为100,257,000股，占公司有表决权股份总数的44.66％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理2人，代表的股份数为86,598,000股，占公司有表决权股份总数的38.58％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共15名，代表的股份数为13,659,000股，占公司有表决权股份总数的6.08％。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意100,093,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权91,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。
其中，中小股东表决情况：同意12,708,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.73％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.56％；弃权91,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.71％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会2019年3月15日