证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-057
中科创达软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日在公
司会议室召开第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任赵
鸿飞先生担任公司总经理，聘任邹鹏程先生、杨宇欣先生、孙涛女士担任公司副
总经理，聘任王焕欣女士担任公司财务总监，聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘
书，聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司 2018 年 7 月 13
日披露在巨潮资讯网的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存
在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独
立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
原总经理耿增强先生、原副总经理吴安华女士仍在公司任职。
冯娟鹃女士、王珊珊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：冯娟鹃、王珊珊
通讯地址：北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层
邮政编码：100191
联系电话：010-82036551
传真号码：010-82036511
电子邮箱：zq@thundersoft.com
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
