中科创达软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二次临
时股东大会于2018年4月13日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务
楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公
司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的公司股
份231,743,767股，占公司股份总数的57.3796%，其中通过网络投票参与的股东
共5名，代表有表决权的公司股份4,279,156股，占公司股份总数的1.0595％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及的见证律师列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
1.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 231,723,067 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9911%；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,986,574股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9409%；反对20,700股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0591%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格
以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结
果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 13 日
