湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集,会议通知于 2018 年 4 月 27 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018 年 5 月 3 日在公司会议室召开,采取现场和通讯方式进行
表决。以通讯方式参加表决的董事有:崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
3.本次董事会应到董事 7 名,出席 7 名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持,全部监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于全资子公司参股湖北永泰
小额贷款股份有限公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全
资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的公告》。
2. 以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于投资湖北盛天金融科技服
务有限公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投
资湖北盛天金融科技服务有限公司的公告》。
3. 以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于对外投资设立盛游互动网
络科技有限公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对
外投资设立盛游互动网络科技有限公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日