上海润欣科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长郎晓刚先生3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月14日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：2018年12月13日- 2018年12月14日
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年12月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年12月13日下午15：00至2018年12月14日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召开地点：上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺
丁汉会议室
6、会议召开合法性、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海润欣科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共7人，代
表有表决权的股份数为160,594,950股，占公司有表决权股份总数的50.4943％。
2、参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份数为160,584,950股，占公司有表决权股份总数的50.4911%。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份数为10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份数为36,732,450股，占公司有表决权股份总数的11.5494％。
5、公司部分董事出席本次会议，部分高级管理人员及通力律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意160,594,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,732,450股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2018年12月14日