上海润欣科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的第 1、2、4 项议案为特别决议事项，必须经参加本
次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举董事长郎晓刚先生主持。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 7 月 10 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 7 月 9 日- 2017 年 7 月 10 日
① 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2017
年 7 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
② 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017
年 7 月 9 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开地点：上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺
丁汉会议室
6、会议召开合法性、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人
共 12 人，代表有表决权的股份 182,311,500 股，占公司有表决权股份总数的
60.7705%。
2、参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人，代
表有表决权的股份 182,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.7500%。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 5 人，代表有表决权的股份
61,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0205％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份 43,351,500
股，占公司有表决权股份总数的 14.4505％。
5、公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及通力律师事务
所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股
东大会审议的第 1、2、4 项议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如
下：
1、审议通过了《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意 182,307,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 3,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 250 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 43,347,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9908％；反对 3,750 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0086％；弃权 250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0006％。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 182,307,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 3,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 250 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 43,347,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9908％；反对 3,750 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0086％；弃权 250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0006％。
3、审议通过了《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的
议案》
表决结果：同意 182,307,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 3,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 250 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 43,347,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9908％；反对 3,750 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0086％；弃权 250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0006％。
4、审议通过了《关于变更注册资本及修改章程的议案》
表决结果：同意 182,307,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 3,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 250 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 43,347,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9908％；反对 3,750 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0086％；弃权 250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0006％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2017年7月10日
