哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于为全资子公司提供反担保的公告
一、反担保情况概述
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）因业务发展及经营管理需要，拟向银行申请贷款，金额约人民币 800 万元，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准。宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司中飞恒力经营发展，根据此次贷款担保方担保公司的要求，公司为中飞恒力此次贷款事宜向担保公司提供反担保。
2019年6月13日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力贷款事宜向担保公司提供反担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司
2.住 所：陕西省宝鸡市金台区金河工业园周家庄南路
3.法定代表人：龚 涛
4.注册资本：壹仟万元人民币
5.成立时间：2011年01月26日
6.经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属材料销售。
7.与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）8.最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2019年5月31日（未经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 83,998,836.84 | 83,759,038.21 |
| 负债总额 | 45,971,142.29 | 43,844,782.74 |
| 流动负债总额 | 45,678,642.29 | 43,552,282.74 |
| 其中：银行贷款总额 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 净资产 | 38,027,694.55 | 39,914,255.47 |
| 项目 | 2019年1-5月（未经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 5,647,793.53 | 23,067,497.66 |
| 营业利润 | -1,886,560.92 | -369,679.46 |
| 净利润 | -1,886,560.92 | 81,089.59 |
三、担保协议主要内容
本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
四、董事会意见1.本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
2.董事会认为，公司为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。中飞恒力为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。
五、独立董事意见
公司为中飞恒力提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，中飞恒力为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供反担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次反担保在内，公司累计对外担保金额为人民币1,600万元整，其中：为公司全资子公司中飞恒力提供人民币800万元连带责任反担保共两次。合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的3.43%。公司及全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2019年6月14日