恒锋工具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。一、会议召开情况和出席情况恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日（星期五）下午14:00在浙江省海盐县新桥北路239号公司会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共9人，合计持有股份数 75,145,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.6222 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，合计持有股份数75,145,000股，占公司有表决权股份总数的71.6221%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001 %。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人（其中现场出席0人，网络方式出席1人），合计持有股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意75,145,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派张雪婷律师、汪琛律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。四、备查文件1.《恒锋工具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2018年9月15日