蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-069
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年7月19日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月5日（星期一）下午14：30 ；
（2）网络投票时间：2019年8月4日至2019年8月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月4日15：00 至2019年8月5日15：00
蓝海华腾2019年公告的任意时间。
3、股权登记日：2019年7月30日（星期二）
4、会议召开地点：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份105,096,152股，占上市公司总股份的50.5270％。 其中：通过现场投票的股东14人，代表股份105,022,652股，占上市公司总股份的50.4917％。 通过网络投票的股东8人，代表股份73,500股，占上市公司总股份的
0.0353％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份4,680,000股，占上市公司总股份的2.2500％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4,606,500股，占上市公司总股份的2.2147％。 通过网络投票的股东8人，代表股份73,500股，占上市公司总股份的
0.0353％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员、全部监事和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意105,080,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,664,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.6603％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00《关于变更公司注册地址的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意105,070,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对25,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,654,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4530％；反对25,600
蓝海华腾2019年公告股，占出席会议中小股东所持股份的0.5470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案3.00《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意105,070,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对25,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,654,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.4530％；反对25,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会2019年8月6日