神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2017 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2017 年 8 月 1 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技
术股份有限公司第二届董事会 2017 年第十次会议通知》，2017 年 8 月 9 日神思
电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第十次会议以
现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会
议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
1、通过《关于审议〈2017 年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2017 年半年度报告》及摘要。详见公司在创业板指定信息披露
媒体的相关公告。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、通过《关于审议〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的
议案》
同意公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见公司在
创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事
会同意本次会计政策变更。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
