胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会
议通知已于 2017 年 12 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一《子公司股权转让暨关联交易》的议案。
公司将持有的深圳市胜宏电子有限公司 60%的股权（对应认缴出资额为人民
币 6000 万元）以人民币 6000 万元转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限
合伙）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事肖群回避表决。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2、审议通过议案二《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请
使用最高额不超过等值美元 2,000 万元整融资额度的议案》的议案。
授信额度中包括但不限于用于金融衍生品交易，包括进行外汇，利率等类型
的即期、远期、掉期及期权等衍生品交易。子公司胜华电子（惠阳）有限公司提
供连带责任保证，具体担保情况以与金融机构签订的担保合同为准。公司董事会
授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文
件。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 27 日
