胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年9月13日至2017年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月
14日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年9月13日
15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表
有表决权的股份数额 205,394,900 股，占公司有表决权总股份数的 48.0326%；
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的
股份数额 205,394,400 股，占公司有表决权总股份数的 48.0325%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人，代表有表决权的股份数额 500
股，占公司有表决权总股份数的 0.0001%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议《关于利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 205,394,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意22,092,275股，占
出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议《关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
暨公司减资的议案》；
表决结果：同意 205,394,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意22,092,275股，占
出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿
元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；
表决结果：同意 205,394,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意22,092,275股，占
出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 205,394,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意22,092,275股，占
出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：宋幸幸、刘中祥；
3、法律意见书的结论性意见：公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有
限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2017 年 09 月 14 日
4
