安徽聚隆传动科技股份有限公司
要约收购报告书摘要
（修订稿）
上市公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司股票简称：聚隆科技股票代码：300475股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层
通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层
收购方财务顾问
二〇一九年六月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。
安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本次要约收购的收购人为深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”），要约收购目的旨在取得聚隆科技控制权，不以终止聚隆科技上市地位为目的。
二、收购人深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“领驰基石”）、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“领汇基石”）及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唯基石”，弘唯基石系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”签署协议）于2019年5月16日与刘军、刘翔、宁国汇智及其他18个自然人股东签订了《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司之股份转让协议》。根据上述协议约定，领驰基石及其一致行动人领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技52,861,365股股份，占聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。
上述协议转让完成后，领驰基石、领汇基石及弘唯基石持有52,861,365股聚隆科技股份，占聚隆科技已发行股份总数的26.43%。
三、本次要约收购为向除收购人领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石以外的聚隆科技全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为26,000,000股，股份比例为13%，要约收购价格为14元/股。
四、本次要约收购完成后，收购人领泰基石及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石最多合计持有聚隆科技78,861,365股股份，占聚隆科技已发行总股本的39.43%，聚隆科技不会面临股份分布不具备上市条件的风险。如本次协议转让及要约收购完成后领泰基石及一致行动人持有聚隆科技股份比例达到39.43%，则将超过刘军、刘翔合计持有的聚隆科技35.48%的股份，并成为上市公司的第一大股东（合并口径计算），上市公司实际控制权可能发生变动。
五、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购要求的数量及能否取得聚隆科技的控制权存在不确定性，若
收购期满后，预受要约股份的数量未达目标，则收购人及其一致行动人可能无法通过本次要约收购取得聚隆科技的控制权。
收购人提醒广大投资者注意本次要约收购中预受要约的股份数量不足导致收购人及其一致行动人无法获得聚隆科技控制权的风险。
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：聚隆科技股票代码：300475截至本报告书摘要签署日，聚隆科技股本结构如下：
| 项目 | 数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件股份 | 70,965,812 | 35.48 |
| 无限售条件股份 | 129,034,188 | 64.52 |
| 股份总数 | 200,000,000 | 100.00 |
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层
三、收购人关于本次要约收购的决定
2019年5月9日，收购人的执行事务合伙人领信基石作出执行事务合伙人决定，同意领泰基石向除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石外的其他聚隆科技股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为26,000,000股，占聚隆科技总股本的13%，要约收购价格为14元/股。
四、要约收购的目的
基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前景以及当前投资价值的认同，收购人及其一致行动人拟通过本次收购取得上市公司控制权。届时，收购人及其一致行动人将利用自身运营管理经验以及产业资源，协助上市公司开拓市场，以改善上市公司经营状况，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止聚隆科技上市地位为目的。
五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份
截至本要约收购报告书摘要签署日，除拟进行本次要约收购外，收购人及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石目前暂无在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持聚隆科技股份的明确计划。但是，从巩固控制权、增强上市公司股权稳定性、盈利能力及持续经营能力等角度出发，如果根据实际情况和需求在未来12个月内需要进一步增持上市公司股份，则收购人将严格按照法律法规履行相应的程序并履行信息披露义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购范围为聚隆科技除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石以外的其他股东所持有的上市公司股份，具体情况如下：
| 股份种类 | 要约价格（元/股） | 要约收购数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 无限售条件的流通股 | 14 | 26,000,000 | 13.00 |
若预受要约股份的数量不高于26,000,000股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过26,000,000股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（26,000,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
七、本次要约收购的要约价格
收购人的一致行动人领驰基石、领汇基石及弘唯基石（代表“华盈基金”）于2019年5月16日与刘军、刘翔、宁国汇智及其他18个自然人股东签订了《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司之股份转让协议》。根据上述合同约定，领驰基石、领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技52,861,365股
股份，占聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。具体可参见上市公司公告的《安徽聚隆传动科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
除上述协议受让情形外，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得聚隆科技股权。因此，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人取得聚隆科技股票所支付的最高价格为14元/股。
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，聚隆科技的每日加权平均价格的算术平均值为11.21元/股。
收购人综合考虑本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得聚隆科技股票所支付的最高价格，以及本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日聚隆科技股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终确定要约收购价格为14元/股，符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
若聚隆科技在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市公司实施现金分红的，要约收购价格及要约收购数量不作调整；若聚隆科技在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市公司有送股、资本公积转增股本等事项的，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
八、要约收购资金的有关情况
基于要约价格为14元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为364,000,000元。收购人已经按照《上市公司要约收购业务指引》的要求于2019年5月21日将72,800,000元（即本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
收购人本次要约收购以现金支付，要约收购所需资金来源于收购人自有资金及自筹资金，本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形。
收购人承诺具备履约能力，并已就履行要约收购义务所需资金进行了相应必要安排。要约收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要
约条件履行收购要约。
九、要约收购期限
本次要约收购期限自要约收购报告书公告之日起不少于30日且不超过60日，但出现竞争要约的除外。本次要约收购期限以要约收购报告书约定的收购期限为准。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所
（一）收购人财务顾问
名称：申港证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
电话：021-20639666
传真：021-20639696
联系人：刘斌
（二）收购人法律顾问
名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
地址：合肥市政务区习友路与怀宁路交口栢悦中心11楼
电话：0551-5589922
传真：0551-5589933
联系人：朱方方
十一、要约收购报告书摘要签署日期
本要约收购报告书摘要于2019年6月6日签署。
收购人声明
1、本报告书摘要依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号-要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编制。
2、依据《证券法》、《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要全面披露了领泰基石及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石在聚隆科技拥有权益的情况。收购人承诺，截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股情况外，收购人及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石没有通过任何其他方式在聚隆科技拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
4、本次要约收购为领泰基石向除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石外的聚隆科技所有股东发出部分要约收购，目的是取得聚隆科技控制权。收购人发出本次要约收购不以终止聚隆科技的上市地位为目的，本次要约收购后聚隆科技的股权分布将仍然具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下的上市条件。
5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及其主要负责人保证本要约收购报告书摘要及相关申报文件内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带法律责任。
目录
重要声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
本次要约收购的主要内容 ...... 5
一、被收购公司基本情况 ...... 5
二、收购人的名称、住所、通讯地址 ...... 5
三、收购人关于本次要约收购的决定 ...... 5
四、要约收购的目的 ...... 5
五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份 ...... 6
六、本次要约收购股份的情况 ...... 6
七、本次要约收购的要约价格 ...... 6
八、要约收购资金的有关情况 ...... 6
九、要约收购期限 ...... 8
十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所 ...... 8
十一、要约收购报告书摘要签署日期 ...... 8
收购人声明 ...... 9
第一节 释义 ...... 12
第二节 收购人的基本情况 ...... 14
一、收购人基本情况 ...... 14
二、收购人股权控制关系 ...... 14
三、收购人已经持有的上市公司股份的情况 ...... 21
四、收购人主营业务及最近三年财务状况 ...... 21
五、收购人最近五年内受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况 ...... 21
六、收购人主要负责人情况 ...... 21七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 ...... 21
八、收购人其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 ...... 22
第三节 要约收购目的 ...... 23
一、收购人要约收购上市公司的目的 ...... 23
二、未来12个月股份增持或者处置计划 ...... 23
三、收购人关于本次要约收购的决定 ...... 23
第四节 要约收购方案 ...... 24
一、被收购公司名称及收购股份情况 ...... 24
二、要约价格及其计算基础 ...... 24
三、收购资金总额、资金来源及资金保证、其他支付安排及支付方式 ...... 25
四、要约收购期限 ...... 25
五、要约收购的约定条件 ...... 25
第五节 专业机构的意见 ...... 27
一、参与本次收购的专业机构名称 ...... 27二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况 ...... 27
三、收购人所聘请的财务顾问的结论性意见 ...... 27
四、收购人所聘请的律师发表的意见 ...... 28
第六节 其他重大事项 ...... 29
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要具有如下含义：
| 聚隆科技、上市公司、被收购公司 | 指 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 |
| 收购人、领泰基石 | 指 | 深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙) |
| 领驰基石 | 指 | 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 领信基石 | 指 | 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 西藏天玑 | 指 | 西藏天玑基石投资有限公司 |
| 领汇基石 | 指 | 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 华盈基金 | 指 | 弘唯基石华盈私募投资基金（契约型基金），为宁国汇智、程卫东、朱一波、田三红、姚绍山所持上市公司股权的受让方 |
| 弘唯基石 | 指 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)，为华盈基金管理人，代表华盈基金与宁国汇智、程卫东、朱一波、田三红、姚绍山签署《股份转让协议》并履行信息披露人义务 |
| 宁国汇智 | 指 | 宁国汇智项目投资中心(有限合伙) |
| 要约收购报告书、报告书 | 指 | 《安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书》 |
| 本收购报告书摘要 | 指 | 《安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书摘要<修订稿>》 |
| 本次要约收购、本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向聚隆科技股东进行的部分要约收购的行为 |
| 要约价格 | 指 | 本次要约收购项下的每股要约收购价格 |
| 流通股 | 指 | 人民币普通股 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 金诚同达、法律顾问 | 指 | 北京金诚同达（合肥）律师事务所 |
| 申港证券、财务顾问 | 指 | 申港证券股份有限公司 |
| 中登公司深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《深交所创业板上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国（为出具报告书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
特别说明：本要约收购报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
截至本要约收购报告书摘要签署日，领泰基石的基本情况如下：
| 企业名称 | 深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙) |
| 执行事务合伙人 | 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) （委派代表：张维） |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层 |
| 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心35层 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5F0FWUX8 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营期限 | 2018年2月9日至2023年2月8日 |
| 认缴出资额 | 人民币40,100万元 |
| 股权结构 | 西藏天玑基石投资有限公司、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）分别持有领泰基石99.75%、0.25%的出资份额 |
| 经营范围 | 项目投资 |
| 通讯方式 | 0755-82792366 |
二、收购人股权控制关系
（一）收购人股权控制关系结构图
领泰基石系有限合伙企业，截至本要约收购报告书摘要签署日，领泰基石的执行事务合伙人为领信基石，实际控制人为张维，其股权控制结构如下：
（二）收购人合伙人的基本情况
1、领信基石基本情况
收购人的执行事务合伙人领信基石基本情况如下：
| 企业名称 | 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 执行事务合伙人 | 乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司（委派代表：张维） |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道深海大道9668号南山金融大厦10层A、B单元 |
| 通讯地址 | 深圳市南山区粤海街道深海大道9668号南山金融大厦10层A、B单元 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DP1KR5G |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营期限 | 2016年11月11日至2036年11月10日 |
| 认缴出资额 | 人民币10,000万元 |
| 股权结构 | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业持股99%；乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司持股1%。 |
| 经营范围 | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目)；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
| 通讯方式 | 0755-82792366 |
截至本报告书摘要签署之日，除领汇基石、领驰基石及领泰基石外，执行事务合伙人领信基石控制的其他企业（间接受张维实际控制）的具体情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 执行事务合伙人委派代表 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 经营期限 | 认缴出资额 | 控制关系 | 主营业务 |
| 1 | 合肥北城基石产业基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 长丰县双墩镇阜阳北路科瑞北郡15幢1-7层 | 91340121MA2TAFXJ87 | 有限合伙 | 2018年12月07日-2025年12月06日 | 200,000万元 | 担任GP | 股权投资、创业投资、投资项目管理 |
| 2 | 马鞍山信洛股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 91340500MA2T1GRWXL | 有限合伙 | 2018-08-31至2028-08-30 | 600万元 | 担任GP | 对非上市企业进行投资、投资项目管理 |
| 3 | 马鞍山信和基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 91340500MA2T1GQK5B | 有限合伙 | 2018-08-31至2028-08-30 | 194,300万元 | 担任GP | 对非上市企业进行投资、投资项目管理 |
| 4 | 深圳市领速基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市福田区莲花街道福中三路1006号诺德金融中心35层 | 91440300MA5F7WY95T | 有限合伙 | 2018-07-17至2025-07-16 | 5,010万元 | 担任GP | 投资管理 |
| 5 | 深圳市领捷基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市福田区莲花街道福中三路1006号诺德金融中心35层 | 91440300MA5F7QJD61 | 有限合伙 | 2018-07-13至2025-07-13 | 6,510万元 | 担任GP | 投资管理 |
| 6 | 深圳市领创基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期 1栋B座1层03单元 | 91440300MA5F3J702E | 有限合伙 | 2018-04-23至2028-04-22 | 11,700万元 | 担任GP | 投资管理 |
| 7 | 深圳市基石智慧汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号南山金融大厦10层A、B单元 | 91440300MA5F39TD1K | 有限合伙 | 2018-04-18至2025-04-17 | 5,510万元 | 担任GP | 投资管理 |
| 8 | 深圳市领瑞基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东裙楼3楼 | 91440300MA5EYB442D | 有限合伙 | 2018-01-12至2023-01-11 | 75,900万元 | 担任GP | 投资管理 |
| 9 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东裙楼3楼 | 91440300MA5DDC6MXY | 有限合伙 | 2016-05-26 至 2021-05-23 | 370,750万元 | 担任GP | 股权投资 |
2、西藏天玑基本情况
截至本要约收购报告书摘要签署日，收购人的有限合伙人西藏天玑基本情况如下：
| 企业名称 | 西藏天玑基石投资有限公司 |
| 法定代表人 | 张维 |
| 注册地址 | 西藏拉萨市达孜工业园区管理委员会办公楼 |
| 通讯地址 | 西藏拉萨市达孜工业园区管理委员会办公楼 |
| 统一社会信用代码 | 915400913213989962 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营期限 | 2015-08-09 至无固定期限 |
| 注册资本 | 人民币2,100万元 |
| 股权结构 | 基石资产管理股份有限公司持股100% |
| 经营范围 | 项目投资(不得从事股权投资业务);股权投资(不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);企业管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】 |
| 通讯方式 | 0755-82792366 |
（三）实际控制人所控制的核心企业及主营业务的情况
截至本报告书摘要签署日，实际控制人张维控制的其他主要企业的具体情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 执行事务合伙人委派代表/法定代表人 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 经营期限 | 认缴出资额/注册资本 | 控制关系 | 主营业务 |
| 1 | 西藏天玑基石投资有限公司 | 张维 | 西藏自治区拉萨市达孜县达孜工业园区创业基地大楼2-11-08B | 915400913213989962 | 有限公司 | 长期 | 2,100万元 | 通过基石资产管理股份有限公司间接持股100% | 投资管理 |
| 2 | 马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 91340500353239391U | 有限合伙 | 2015年08月17日-2065年08月16日 | 1,251.25万元 | 担任执行事务合伙人及持股40.31% | 股权投资，投资项目管理。 |
| 3 | 马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 91340500353239340K | 有限合伙 | 2015年08月17日-2065年08月16日 | 242.50万元 | 持股61.54% | 股权投资，投资项目管理。 |
| 4 | 马鞍山天枢基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 张维 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 91340500355172848Y | 有限合伙 | 2015年09月16日-2065年09月15日 | 120万元 | 持股100% | 股权投资，投资项目管理。 |
| 5 | 马鞍山南海基石股权投资有限公司 | 张维 | 马鞍山郑蒲港新区姥桥镇和沈路288号 | 91340500355172274K | 有限公司 | 长期 | 145万元 | 持股100% | 股权投资、投资项目管理 |
| 6 | 新疆银杏股权投资有限合伙企业 | 张维 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦30号房间 | 91650100053164623X | 有限合伙 | 长期 | 4,000万元 | 持股98.75% | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 |
| 7 | 深圳市基石创业投资有限公司 | 张维 | 深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦 1号楼17C-3 | 9144030066587399XL | 有限公司 | 长期 | 3,000万元 | 持股98.25% | 创业投资 |
| 8 | 深圳市半岛基石创业投资有限公司 | 张维 | 深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋17C-1 | 914403006925337205 | 有限公司 | 2009年07月31日至 2019年07月31日 | 3,000万元 | 担任法定代表人及持股45% | 创业投资 |
| 9 | 乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业 | 张维 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦四楼B区61号房间 | 9065010031344143XG | 有限合伙 | 长期 | 3,000万元 | 持股98% | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份 |
| 10 | 基石资产管理股份有限公司 | 张维 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号南山金融大厦10层A、B单元 | 91440300672986108C | 股份有限公司 | 长期 | 40,000万元 | 直接、间接持股66.46% | 股权投资、投资管理 |
| 11 | 西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 王启文 | 西藏自治区拉萨市达孜县工业园区 | 91540126585793340B | 有限合伙 | 2013年01月17日-2033年01月16日 | 100万元 | 持股74% | 创业投资 |
三、收购人已经持有的上市公司股份的情况
截至本要约收购报告书摘要签署日，除尚未完成的协议转让以外，收购人及其一致行动人未持有上市公司股份。
截至本要约收购报告书摘要签署日，上市公司未发行优先股，收购人未持有商业银行发行的可转换优先股。
四、收购人主营业务及最近三年财务状况
领泰基石成立于2018年2月9日，主要从事投资业务，截至本要约收购报告书摘要签署日，领泰基石尚未实际开展经营。
五、收购人最近五年内受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况
收购人成立于2018年2月9日，自收购人设立之日起至本要约收购报告书摘要签署日，收购人没有受到过重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录，不存在因内幕交易被证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。
六、收购人主要负责人情况
截至本要约收购报告书摘要签署日，领泰基石的主要负责人情况如下：
| 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 长期 居住地 | 其他国家或者 地区的居留权 |
| 张维 | 执行事务合伙人委派代表 | 3401031968******** | 中国 | 深圳 | 无 |
张维最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚，不存在刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录，不存在因内幕交易被证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本要约收购报告书摘要签署日，领泰基石、领信基石及张维不存在在中国境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
八、收购人其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本报告书签署之日，张维持有深圳市基石创业投资有限公司98.25%的股权，深圳市基石创业投资有限公司持有摩根士丹利华鑫基金管理有限公司6.59%的股权；除此之外，信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有或控制5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
第三节 要约收购目的
一、收购人要约收购上市公司的目的
基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前景以及当前投资价值的认同，收购人及其一致行动人拟通过本次收购取得上市公司控制权。届时，收购人及其一致行动人将利用自身运营管理经验以及产业资源，协助上市公司开拓市场，以改善上市公司经营状况，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止聚隆科技上市地位为目的。
二、未来12个月股份增持或者处置计划
截至收购报告书摘要签署之日，除拟进行的要约收购外，收购人在未来12个月内暂无通过直接或间接的方式继续增持聚隆科技股份的明确计划，但是，从巩固控制权、增强上市公司股权稳定性、盈利能力及持续经营能力等角度出发，如果根据实际情况和需求在未来12个月内需要进一步增持上市公司股份，则收购人将严格按照法律法规履行相应的程序并履行信息披露义务。
收购人在未来 12 个月内暂无处置已拥有权益的上市公司股份的明确计划；如果根据实际情况和需求在未来 12 个月内需要处置已拥有权益的上市公司股份的，则本企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定履行相应的程序并履行信息披露义务。
三、收购人关于本次要约收购的决定
2019年5月9日，收购人的执行事务合伙人领信基石作出执行事务合伙人决定，同意领泰基石向除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石外的其他聚隆科技股东发出部分要约，要约收购股份数量为26,000,000股，占聚隆科技总股本的13%，要约收购价格为14元/股。
第四节 要约收购方案
一、被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司
2、被收购公司股票名称：聚隆科技
3、股票代码：300475
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：26,000,000股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：13%
7、支付方式：现金支付
二、要约价格及其计算基础
（一）要约价格本次要约收购的要约价格为14元/股。（二）计算基础收购人的一致行动人领驰基石、领汇基石及弘唯基石（代表“华盈基金”）于2019年5月16日与刘军、刘翔、宁国汇智及其他18个自然人股东签订了《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司之股份转让协议》。根据上述合同约定，领驰基石 、领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技52,861,365股股份，占聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。具体可参见上市公司公告的《安徽聚隆传动科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
除上述协议受让情形外，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得聚隆科技股权。因此，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人取得聚隆科技股票所支付的最高价格为14元/股。
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，聚隆科技的每日加权平均价格的算术平均值为11.21元/股。
收购人综合考虑本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及其一致行动人取得聚隆科技股票所支付的最高价格，以及本次要约收购报告书
摘要提示性公告日前30个交易日聚隆科技股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终确定要约收购价格为14元/股，符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
若聚隆科技在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市公司实施现金分红的，要约收购价格及要约收购数量不作调整；若聚隆科技在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市公司有送股、资本公积转增股本等事项的，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
三、收购资金总额、资金来源及资金保证、其他支付安排及支付方式
基于要约价格为14元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为364,0 00,000元。本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金及自筹资金，资金来源合法，不存在直接或间接来源于聚隆科技或聚隆科技关联方的情形。
本次要约收购所需最高资金总额为364,0 00,000元，均为自有资金及自筹资金。收购人已经按照《上市公司要约收购业务指引》的要求于2019年5月21日将72,800,000元（即本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司深圳分公司指定银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。
要约收购期限届满，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行要约收购义务。
四、要约收购期限
本次要约收购期限自要约收购报告书公告之日起不少于30日且不超过60日，但出现竞争要约的除外。本次要约收购期限以要约收购报告书约定的收购期限为准。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
五、要约收购的约定条件
本次要约收购为向除收购人领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石以外的聚隆科技全体股东发出的部分要约，无其他约定条件。
本次要约期届满后若中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的
预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，本企业将严格履行要约收购义务，并按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。
第五节 专业机构的意见
一、参与本次收购的专业机构名称
收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下：
（一）收购人财务顾问
名称：申港证券股份有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
法定代表人：刘化军电话：021-20639666传真：021-20639696联系人：刘斌
（二）收购人法律顾问
名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所地址：合肥市政务区习友路与怀宁路交口栢悦中心11楼电话：0551-65589922传真：0551-65589933联系人：朱方方
二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况
各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。
三、收购人所聘请的财务顾问的结论性意见
作为收购人聘请的财务顾问，申港证券已经书面同意本报告书摘要援引其所出具的财务顾问报告中的内容。
申港证券在其财务顾问报告中发表的结论性意见如下：
收购人具备收购聚隆科技的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及其他法律法规禁止收购上市公司的情形，且收购人已出具《上
市公司收购管理办法》第五十条规定的相关文件。收购人本次要约收购符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，具备要约收购实力和资金支付能力，具备履行本次要约收购的义务的能力。
四、收购人所聘请的律师发表的意见
作为收购人聘请的法律顾问，金诚同达认为“收购人为本次要约收购出具的《要约收购报告书摘要》之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
第六节 其他重大事项
除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重说明：
1、截至本报告书摘要签署日，收购人或者其他关联方未采取或者计划采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实；
2、收购人不存在为避免对本要约收购报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息；
3、收购人不存在任何其他对聚隆科技股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息；
4、收购人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书摘要<修订稿>》之签章页）
深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人（盖章）：深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表（签字）_____________
张维
2019年6月6日