长沙景嘉微电子股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消部分议案的
公告
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。2019年1月25日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消<关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》：决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、原股东大会有关情况
1、股东大会召开届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的日期和时间：2019年2月15日下午 14：30开始。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
5、股权登记日：2019年2月11日
6、会议审议事项：
（1）《关于补选非独立董事的议案》
（2）《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
二、取消议案的情况说明
1、取消的议案的基本情况
公司于2019年1月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。因本次募投项目中“高性能通用图形处理器研发及产业化项目”和“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”），公司拟将募集资金979,667,464.48元以增资方式投入景美用于募投项目建设。具体内容详见公司2019年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
2、取消议案的原因
综合考虑公司实际情况，该议案尚需进一步讨论与修改，经董事会慎重考虑，公司于2019年1月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消<关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》，决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、取消议案后股东大会的基本情况
除取消个别议案外，公司2019年1月24日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如下：
1、股东大会召开届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的日期和时间：2019年2月15日下午 14：30开始。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
5、股权登记日：2019年2月11日
6、会议审议事项：
（1）《关于补选非独立董事的议案》
上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2019 年1月25日