长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集,由于审议事项时间较紧急,经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知于2019年1月23日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2019年1月25日在公司会议室召开,采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人,出席7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消<使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》
公司于2019年1月23日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,并提交2019年第一次临时股东大会审议。
综合考虑公司实际情况,该议案尚需进一步讨论与修改,经董事会慎重考虑,公司决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,并不再将该议案提交至2019年第一次临时股东大会审议。除此之外,股东大会审议的其他内容不变。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年1月25日