长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年8月23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人，出席7人。4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 <2018年半年度报告及其摘要>的议案》经审议，董事会认为公司《2018年半年度报告及其摘要》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为，2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体详见2018年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年08月23日