信息发展：第四届董事会第十四次会议决议公告

上海中信信息发展股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四
届董事会第十四次会议于2018年6月15日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀
区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2018年6月8日以专人
送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、
有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售
条件成就的议案》
   公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就，董事会根
据公司2016年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办
理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次可解锁的75名激励对象满足解
锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为417,600股。（实际可解锁限制性股票
数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）
   具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期符合
解锁条件的公告》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张元利、
张颖回避表决。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                             上海中信信息发展股份有限公司董事会
                                                  2018年6月15日