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迈克生物股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年2月24日以邮件、电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
本次预留授予的22名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2019年3月6日为预留授予日，向符合授予条件的22名激励对象授予60.7万股限制性股票，授予价格为9.96元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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二、备查文件第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会二〇一九年三月六日