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迈克生物股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月15日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权具体内容见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年第三季度报告》。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金10,000万元已于2018年10月23日归还。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也
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不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权三、备查文件1、第三届董事会第二十一次会议决议2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会二零一八年十月二十五日