证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-008
迈克生物股份有限公司
关于对外投资设立迈克生物(山西)有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”或“迈克生物”)于2018年2月6日与宁波梅
山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人(以下简称“合伙企业”)签署《合
作协议》,共同投资设立迈克生物(山西)有限公司(具体名称以工商核定为准,以下简称“新
公司”)。新公司注册资本1,000万元,其中迈克生物出资450万元,占新公司注册资本的45%,
合伙企业出资550万元,占新公司注册资本的55%。
2、本次对外投资金额在董事长审批权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议批准,
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管
理制度》等的相关规定。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方介绍
1、宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码证:91330206MA2AH437X1
执行事务合伙人:郭雪明
注册资本:555万元
成立日期:2018年02月01日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-008
住所地:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2621室
经营范围:实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集(融)资等金融业务)
出资情况:
序号 合伙人 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 实缴出资额(万元)
1 郭雪明 305.25 55% 305.25
2 冯志明 172.05 31% 172.05
3 靳小东 44.40 8% 44.40
4 刘继兵 33.30 6% 33.30
合计 555 100.00%
2、合伙人介绍
(1)郭雪明
住 所: 山西省长治市城区六府巷天晚集小区2号楼1单元101室
身份证号码:14040219XXXXXX2818
(2)冯志明
住 所: 山西省太原市万柏林区和平南路156号
身份证号码: 14042719XXXXXX6411
(3)靳小东
住 所: 山西省太原市小店区学府街25号
身份证号码: 14062319 XXXXXX6033
(4)刘继兵
住 所: 山西省长治县西池乡北宋壁村5区80号
身份证号码: 14042119 XXXXXX2014
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-008
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称:迈克生物(山西)有限公司(拟)
注册地址:太原市
法定代表人:郭雪明
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:销售医疗器械II、III类;商品批发与零售,医疗器械维修,租赁业。(具体以
工商部门批准经营的项目为准)
2、股权结构
股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%)
迈克生物 450
宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙) 550
合计 1,000
3、出资方式
各方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
迈克生物就本次投资与合伙企业签署了《合作协议》,主要内容如下:
1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下:
股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间
工商登记之日起一
迈克生物 450 45 现金
年内缴付完毕
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-008
宁波梅山保税港区瑞信
工商登记之日起一
益众投资合伙企业(有 550 55 现金
年缴内付完毕
限合伙)
合计 1,000 100 -- --
2、表决权及制度管理
为确实保证迈克生物对新公司的实际控制,各方均一致同意,在新公司设立之日起,迈克
生物在新公司全部股份中的表决权比例始终为60%。
新公司作为公司实际控制的公司,执行公司现行组织结构、管理体系、制度;启用公司的
办公和业务信息化系统;财务系统由公司统一实行垂直管理模式,财务负责人由公司委派。
3、组织结构
新公司设董事会,共 3 名成员,其中由迈克生物推选 2 名,交易对方推选 1 名,董事
长在迈克生物推选董事人员中产生,监事 1 名由迈克生物委派,总经理由交易对方推选,并
担任法定代表人,迈克生物可以向新公司委派一名副总经理。
4、违约责任
本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协
议的任何一方违反本协议过约定的条款,均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭
受的全部损失。如果各方均违约,则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司积极开展渠道外延式扩张模式,通过在山西地区投资设立控股销售子公司,顺应市场
的发展趋势,推动该地区业务快速发展,提升边际利润和持续盈利能力,强化公司的综合服务
能力,进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额,为公司全体股东创造价值。
本次合伙企业合伙人在IVD行业从业经验丰富,对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的
认识,在山西市场有较为深厚的客户基础,通过与其合作投资设立新公司,将更有利于公司渠
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道、产品、服务在西南区域外的深化和拓展。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的新公司,具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批,具有
不确定性;投资各方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性,存在运营管
理团队磨合的风险。
新公司将充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势,通过充分沟通协作,确保营
运计划的顺利实施。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
迈克生物股份有限公司与宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙)签署的《合
作协议书》。
特此公告
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日