浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日召
开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。我们
本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司章程的有关规定，现就本次会议相
关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序
合法有效。
经核查，王健先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任王健先生为公司总经理。
二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序
合法有效。
经核查，朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、梁百其先生、
秦海娟女士、张维璋先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、
梁百其先生为公司副总经理；秦海娟女士为公司财务总监；张维璋先生为公司董
事会秘书。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
独立董事：陈智敏 马贵翔 鲁爱民 蔡海静
2017 年 7 月 7 日
