浙江金科娱乐文化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文
化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 4
日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 7 月 7 日在公司办公地会
议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
其中独立董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司第二届董
事会董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了
以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议并选举，公司董事会同意魏洪涛先生为公司第三届董事会董事长，任
期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详
见附件。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王健先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、
梁百其先生为公司副总经理；秦海娟女士为公司财务总监；张维璋先生为公司董
事会秘书；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及其人员组成的
议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
具体人员组成如下：
（1）审计委员会：蔡海静（召集人）、鲁爱民、秦海娟；
（2）薪酬与考核委员会：鲁爱民（召集人）、蔡海静、王健；
（3）提名委员会：陈智敏（召集人）、马贵翔、朱志刚；
（4）战略委员会：魏洪涛（召集人）、朱志刚、王健。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任胡斐先生为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 7 日
附件：
简 历
朱志刚，1965 年出生，男，中国国籍，澳门永久居留权，研究生学历，经
济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授。历任时代金科置业有限公司董事长、
浙江时代金科控股有限公司董事长兼总经理；1997 年 1 月至今任金科控股集团
有限公司（以下简称“金科控股”）执行董事；2007 年 12 月至今任浙江金科双
氧水有限公司董事；2007 年 2 月至今任绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执
行董事；2007 年 6 月至今任公司董事；2011 年 3 月至今任浙江金海岸体育发展
有限公司董事。
截至本公告日，朱志刚先生为公司实际控制人，直接持有公司 194,540,509
股股份，占公司股份总数的 12.30%，并通过公司控股股东金科控股间接持有公
司 286,092,501 股股份，占公司股份总数的 18.09%；合计持有公司 480,633,010
股股份，占公司股份总数的 30.40%。朱志刚先生为公司董事、副总经理朱恬女
士之父；为金科控股执行董事、总经理。除此之外，朱志刚先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱志刚先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
魏洪涛，1977 年出生，男，中国国籍，大专学历。1998 年起历任金科控股
集团有限公司总裁办主任；浙江金科科技有限公司总经理助理、副总经理；浙江
时代金科过氧化物有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；浙江金科娱乐文化股
份有限公司董事、董事会秘书；2016 年 3 月至今担任浙江金科日化原料有限公
司执行董事、总经理；2016 年 7 月至今担任浙江金科化工有限公司执行董事兼
经理；2016 年 8 月至今担任浙江诺亚氟化工有限公司董事长。2014 年 5 月至今
担任公司副总经理；2016 年 10 月至今担任公司董事长。
截至本公告日，魏洪涛先生持有公司股份 2,644,275 股，占公司总股本的
0.17%；魏洪涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王健，1988 年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、
网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009 年 3 月至 2010 年 5 月，任杭州网
轩科技有限公司 CTO；2010 年 5 月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任董事
长兼法定代表人；2015 年 11 月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理兼法定
代表人；2016 年 4 月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛
亚有限公司董事、杭州哲信影游科技有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任公
司董事；2016 年 8 月至今担任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016
年 9 月至今担任杭州傲来投资管理有限公司经理；2016 年 8 月至今担任公司董
事兼总经理。
截至本公告日，王健先生持有公司 287,223,332 股股份，占公司股份总数的
18.16%，王健先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
朱恬，1988 年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2015 年 10 月至今任
绍兴润景信息技术有限公司董事长、总经理；2016 年 8 月至今任浙江诺亚氟化
工有限公司董事；2016 年 5 月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016 年
8 月至今任公司董事、副总经理。
朱恬女士为公司董事、实际控制人朱志刚先生之女，未持有公司股份。除此
之外，朱恬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；朱恬女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张正锋，1985 年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。
2006 年 12 月至 2012 年 9 月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经
理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2016 年 5 月至今任杭州哲信信
息技术有限公司董事；2015 年 11 月至今任宁波哲信创客投资有限公司经理；2015
年 8 月至今任浙江弥谷网络科技有限公司董事；2015 年 12 月至今任杭州淘卡淘
科技有限公司董事；2016 年 4 月至今任新加坡哲信泛亚有限公司总经理、杭州
哲信影游科技有限公司经理；2016 年 7 月至今任公司董事；2016 年 8 月至今任
公司副总经理；2016 年 9 月任杭州傲来投资管理有限公司执行董事、任上海惊
蛰网络技术有限公司执行董事。
截至本公告日，张正锋先生未直接持有公司股份；张正锋先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
杨建峰，1984 年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2009
年 9 月，任丹麦丹佛斯集团总部风险投资部投资助理；2010 年 2 月至 2011 年 10
月，任西子联合控股集团高级投资经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任上海支
点投资管理有限公司投资总监。2015 年 3 月至今任杭州哲信信息技术有限公司
副总经理；2016 年 8 月至今担任公司副总经理；2016 年 5 月至今任杭州金娱投
资管理有限公司监事。
截至本公告日，杨建峰先生未直接持有公司股份；杨建峰先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
梁百其，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年至 2014 年期间任职于浙江金科科技有限公司；2014 年 5 月至今任公司副总经
理。
截至本公告日，梁百其先生未直接持有公司股份；梁百其先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
秦海娟，1978 年出生，女，中国国籍，大专学历，会计师职称。2001 年至
2015 年期间，历任金科控股集团有限公司总裁办副主任、浙江金科科技有限公
司主办会计及财务部部长、金科控股集团有限公司财务部部长；2015 年 7 月至
今任湖州吉昌化学有限公司董事长；2015 年 7 月至今任公司董事；2015 年 9 月
至今任公司财务总监；2016 年 7 月至今任金科国际（香港）有限公司董事。
截至本公告日，秦海娟女士未直接持有公司股份；秦海娟女士与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
张维璋，1983 年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人
力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007 年 9
月至 2016 年 6 月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券
事务代表。2015 年 7 月至今任湖州吉昌化学有限公司董事。2016 年 5 月至今任
杭州哲信信息技术有限公司董事。2013 年 6 月获深圳证券交易所上市公司董事
会秘书资格证书。2016 年 6 月至今担任公司董事会秘书。
截至本公告日，张维璋先生未直接持有公司股份；张维璋先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
马贵翔，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，
中国政法大学法学博士，教授职称。现任复旦大学法学院教授，博士生导师。浙
江诚邦园林股份有限公司独立董事。2014 年 5 月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，马贵翔先生未持有公司股份；马贵翔先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈智敏，1960 年出生，女，中国国籍，民主党派人士，硕士研究生。天健
（浙江）工程咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。浙江省
工程造价管理协会副会长。1996 年 5 月-2000 年 1 月，任浙江浙经资产评估所所
长；2000 年 1 月-2009 年 2 月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；
2009 年 2 月-2015 年 4 月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015
年 4 月至今，任天健（浙江）工程咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届
浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建常委、委员。杭州泰格医药科技股
份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、浙江伟
星实业发展股份有限公司独立董事。2015 年 6 月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，陈智敏女士未持有公司股份；陈智敏女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
鲁爱民，1964 年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历，副教授，硕士生
导师，注册会计师（非执业）。曾任浙江省会计学会理事，浙江工业大学会计系
主任等；现任浙江工业大学副教授，主要从事财务分析与管理、会计实务与纳税
筹划方面的教学科研与咨询工作。浙江三星新材股份有限公司、浙江东日股份有
限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事。2016 年 7 月至今担任
公司独立董事。
截至本公告日，鲁爱民女士未持有公司股份；鲁爱民女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
蔡海静，1982 年出生，女，中国国籍，博士研究生学历，副教授，英国特
许会计师（ACCA)、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。
2007 年 12 月至今任浙江财经大学硕士生导师；2013 年 9 月至 2014 年 1 月台湾
政治大学管理学院访问学者；2014 年 4 月至今浙江大学公共管理学院博士后；
2014 年 7 月至 2014 年 9 月美国德锐大学管理学院访问学者；2015 年 7 月至今任
杭州集智机电股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任永艺家具股份有限公
司独立董事。现为浙江省“151 人才工程”第三层次培养人员、浙江财经大学国际
会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。2016 年 7
月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，蔡海静女士未直接持有公司股份；蔡海静女士与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
胡斐，1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011 年 10 月至 2013 年 3 月
就职于浙江金利华电气股份有限公司财务部；2013 年 3 月至 2016 年 7 月就职于
浙江开尔新材料股份有限公司证券部；2016 年 10 月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告日，胡斐先生未持有本公司股份；胡斐先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
