浙江金科娱乐文化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加议案或变更议案内容；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会议于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分
别进行表决，且均采取累积投票制；
5、本次股东大会审议的《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的
议案》须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过以作出特别
决议。
一、会议召开和出席情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时
股东大会于 2017 年 7 月 7 日（星期五）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。会议通知于 2017 年 6 月 21 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 6 日下午 15:00
至 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表所持公司有
表决权的股份 937,556,448 股，占公司股份总数的 59.2917％，其中：出席（含委
托出席）现场会议的股东及股东代表 8 人，代表所持公司有表决权的股份
936,090,068 股，占公司股份总数的 59.1990%；参加网络投票的股东及股东代表
3 人，代表所持公司有表决权的股份 1,466,380 股，占公司股份总数的 0.0927%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代
表股份 72,072,546 股，占公司总股份的 4.5579％。其中：通过现场投票的股东及
股东代表 2 人，代表股份 70,606,166 股，占公司总股份的 4.4652％；通过网络投
票的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,466,380 股，占上市公司总股份的 0.0927％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司第二届董事会董事长魏洪涛先生担任
会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理
人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、肖卓恬律师见证
了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立
董事的议案》
会议以累积投票方式选举朱志刚先生、魏洪涛先生、王健先生、朱恬女士、
张正锋先生、马昊先生、秦海娟女士为公司第三届董事会非独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。具体
表决情况如下：
1.01 朱志刚先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）的表决结果：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.02 魏洪涛先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.03 王健先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.04 朱恬女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.05 张正锋先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.06 马昊先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
1.07 秦海娟女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董
事的议案》
会议以累积投票方式选举马贵翔先生、陈智敏女士、鲁爱民女士、蔡海静女
士为公司第三届董事会独立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。具体
表决情况如下：
2.01 马贵翔先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
2.02 陈智敏女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
2.03 鲁爱民女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
2.04 蔡海静女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工
代表监事的议案》
会议采用累计投票方式，选举姚勇先生、徐晓红女士为公司第三届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举的陈国良先生共同组成公司第三届监事
会，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。表决结果如下：
3.01 姚勇先生，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
3.02 徐晓红女士，获得选举票数：937,553,549 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9997%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 72,069,647 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9960%。
（四）审议通过了《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 937,556,448 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
的股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 72,072,546 股，占出席会议中小股东所持
有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权的股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 937,556,448 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
总数的 100%，该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 72,072,546 股，占出席会议中小股东所持
有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权的股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交
易的议案》
表决结果：同意 937,556,448 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
的股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 72,072,546 股，占出席会议中小股东所持
有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权的股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供
担保并建立互保关系的议案》
表决结果：同意 937,554,648 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
总数的 99.9998%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数
的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 72,070,746 股，占出席会议中小股东所持
有表决权的股份总数的 99.9975％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于调整 2017 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 937,554,648 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
总数的 99.9998%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数
的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决结果：同意 72,070,746 股，占出席会议中小股东所持
有表决权的股份总数的 99.9975％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科娱乐文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科娱乐文化股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 7 日
