证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-1027-003
珠海全志科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2017年10月12日以公告方式向全体股东发出
召开2017年第二次临时股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月27日(星期五)14：00时；
（2）网络投票时间：2017年10月26日—10月27日，其中：①通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2017 年 10 月 27 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年10
月26日15:00至2017年10月27日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 107,830,931 股，占上市公司
总股份的 32.4133％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 101,568,557
股，占上市公司总股份的 30.5309％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份
6,262,374 股，占上市公司总股份的 1.8824％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 21,832,848 股，占上市公司总
股份的 6.5628％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 15,570,474 股，
占上市公司总股份的 4.6804％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,262,374
股，占上市公司总股份的 1.8824％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》
总表决结果：
同意 107,792,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对
38,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：
同意 21,794,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8238％；反对
38,467 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1762％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2017年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2017年10月27日
