证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0705-001
珠海全志科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
4.本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表
决，且均采取累积投票制。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2017年6月14日以公告方式向全体股东发出
召开2017年第一次临时股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月5日(星期三)14：00时；
（2）网络投票时间：2017年7月4日—7月5日，其中：①通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月5日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年7月4日15:00至
2017年7月5日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
7.本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表
决，且均采取累积投票制。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 136,482,108 股，占上市公司
总股份的 41.0256％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 130,424,817
股，占上市公司总股份的 39.2049％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
6,057,291 股，占上市公司总股份的 1.8208％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 30,465,088 股，占上市公司总
股份的 9.1576％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,407,797 股，
占上市公司总股份的 7.3368％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,057,291
股，占上市公司总股份的 1.8208％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
会议以累积投票的方式选举张建辉先生、唐立华先生、丁然先生、侯丽荣女
士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01 选举张建辉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
张建辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举唐立华先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
唐立华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举丁然先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
丁然先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举侯丽荣女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
侯丽荣女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生为公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01 选举张瑞智先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
张瑞智先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举谢春璞先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
谢春璞先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举敖静涛先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
敖静涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举蔡建宇先生、蔡敏先生为公司第三届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01 选举蔡建宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
蔡建宇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举蔡敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：
同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 99.8705%。
蔡敏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
4.审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》
总表决结果：
同意 136,445,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
36,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,428,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8790％；反对
36,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1210％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 136,445,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
36,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东表决情况：
同意 30,428,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8790％；反对
36,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1210％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2017年7月5日
