深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于2018年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月18日以电话、电
子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事
知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由公司董事长王维东先生召集，
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司以80万元人民币收购于建忠先生持有的深圳市慧合智能科技有限公司
（以下简称“慧合智能”）40%的股权，本次收购股权完成后，公司将持有慧合智
能100%的股权。于建忠先生为现任公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见公司于
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
公司将持有的深圳市赢合创业投资有限公司（以下简称“赢合创投”）100%
的股权以2000万元人民币转让给赢合控股有限公司，本次股权转让完成后，公司
将不再持有赢合创投股权。公司控股股东、实际控制人王维东先生及许小菊女士
分别持有赢合控股有限公司70%和30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见公司于
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
王维东先生、许小菊女士作为本次交易的关联董事，在审议本议案时已回避
表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任刘耿豪先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2018 年 2 月 6 日下午 15:00 在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路
7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
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