深圳市赢合科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 11 月 8 日(星期三)下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 11
月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 7 日下午 15:00—2017 年 11 月 8 日下午
15:00 的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号】
（5）会议主持人：副董事长何爱彬先生
（6）会议的通知：公司于 2017 年 10 月 24 日在证监会指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-104），并于 2017 年 11 月 3 日披露
了《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示
性公告》（公告编号：2017-109）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 177,706,838 股，占上市公司总
股份的 57.3422%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 158,715,661 股，占上市公司总
股份的 51.2142%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 18,991,177 股，占上市公司总股份的
6.1281%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 19,431,484 股，占上市公
司总股份的 6.2701%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 440,307 股，占上市公司总
股份的 0.1421%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 18,991,177 股，占上市公司总股份的
6.1281%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师及部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投
票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果如下：
同意 177,691,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对
15,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 19,416,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9220%；反对 15,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于<深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果如下：
同意 177,691,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对
15,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 19,416,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9220%；反对 15,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果如下：
同意 177,691,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对
15,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 19,416,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9220%；反对 15,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》
表决结果如下：
同意 177,691,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对
15,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果如下：
同意 19,416,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9220%；反对 15,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
