深圳市赢合科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日(星期二)下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 9
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日下午 15:00—2017 年 9 月 12 日下
午 15:00 的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号】
（5）会议主持人：副董事长何爱彬先生
（6）会议的通知：公司于 2017 年 8 月 21 日在证监会指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-085），并于 2017 年 9 月 8 日披露
了《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示
性公告》（公告编号：2017-092）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 72,438,166 股，占上市公司
总股份的 58.4357％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 63,957,103 股，占上市公司
总股份的 51.5940％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 8,481,063 股，占上市公司总股份的
6.8416％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 8,682,366 股，占上市公司总
股份的 7.0040％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 201,303 股，占上市公司总股
份的 0.1624％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 8,481,063 股，占上市公司总股份的
6.8416％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投
票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果如下：
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度财务审计报告的议案》
表决结果如下：
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
3、审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
5、审议通过了《为控股子公司提供担保的议案》
同意 72,437,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
7、审议通过了《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告的议案》
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况
的鉴证报告的议案》
同意 72,437,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,681,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘丽萍律师、周子权律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十二日
