金雷科技股份公司关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性, 同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商， 瑞华事务所不再担任公司审计机构。
经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并由公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执行事务合伙人：徐华成立日期： 2011年12月22日合伙期限：长期经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师事务所为致同事务所的建议。
2、公司于 2019年8月15日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事发表的独立意见：致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘致同事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
4、公司于2019年8月15日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同事务所为公司 2019 年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会2019年8月15日