宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2018 年 6 月 15 日以通讯的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
公司拟使用自筹资金购买宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大
成立”）位于上海市普陀区西康路 1018 号的元茂金豪大厦 1507 室、1510 室及
位于地下 1 层的车位 1 个，建筑面积 286.02 平方米，交易金额为 747 万元人民
币，用作公司经营场所。同时，董事会授权公司总经理负责购房合同签署等具体
事宜。
远大成立系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，远大成立为
公司关联方，本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第十
三次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
2018 年 6 月 21 日
