证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-014
广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告
一、会议召开情况广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年1月29日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会后发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况1、会议以赞成八票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的85.71%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”规定的首次授予条件已经成就，确定2019年1月29日为授予日，授予70名激励对象104.64万股限制性股票，预留的26.16万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。独立董事对此发表了同意意见。
董事丁永华先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
独立董事意见、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2019年1月29日