证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-067
广州鹏辉能源科技股份有限公司关于参与设立有限合伙企业的公告
一、对外投资概述1、对外投资基本情况广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好借助资本市场，整合优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细分高盈利产品领域建立起领导者地位，公司拟与广州市辉赢投资咨询有限公司（以下简称“辉赢投资”）、深圳市旭然电子有限公司（以下简称“旭然电子”）、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥凯创宝”）共同出资设立“广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准）（以下简称“祥元新能源”），其中，辉赢投资为普通合伙人，鹏辉能源、旭然电子、奥凯创宝为有限合伙人。祥元新能源总认缴出资额为15,100万元，投资领域专注为新能源电池和相关应用等产业。公司拟以自有资金5,000万元作为有限合伙人参与设立祥元新能源，占产业合伙企业33.11%的份额。
2、投资履行的审批程序根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项经2018年10月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况1、广州市辉赢投资咨询有限公司（1）公司基本情况公司名称：广州市辉赢投资咨询有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5C4A7J6P法定代表人：余继婷注册资本：100.00万人民币企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期：2018年08月17日住所：广州市天河区龙怡路91号二层自编A131房经营范围：企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；电子商务信息咨询。
（2）股权结构余继婷（51%）、周思桐（49%）。
（3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
2、深圳市旭然电子有限公司公司名称：深圳市旭然电子有限公司统一社会信用代码：91440300MA5DM7GT6F法定代表人：方园注册资本：5000.00万人民币企业类型：有限责任公司成立日期：2016年10月08日住所：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石村爱联工业区15号经营范围：电子材料、五金配件、塑胶制品的技术开发、设计及销售；国内贸易；
货物及技术进出口；经营电子商务；投资兴办实业。^电子材料、五金配件、塑胶制品的生产加工。
（2）股权结构方园（51%）、郑君（49%）。
（3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
3、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440400MA523B6R3N注册资本：1000.00万人民币企业类型：有限合伙企业成立日期：2018年8月2日住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-54924（集中办公区）（2）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、有限合伙企业的基本情况1、公司名称：广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）2、企业规模：15,100万元人民币3、企业类型：有限合伙企业4、执行事务合伙人：广州市辉赢投资咨询有限公司5、交易完成后合伙企业的规模及各投资方出资比例：
| 合伙人名称 | 类型 | 出资方式 | 认缴出资额 （万元） | 认缴比例（%） |
| 广州市辉赢投资咨询有限公司 | 普通合伙人 | 货币 | 100 | 0.66% |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 5,000 | 33.11% |
| 深圳市旭然电子有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 1,500 | 9.93% |
| 珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 8,500 | 56.29% |
| 合计 | 15,100 | 100.000% |
以上信息以工商管理部门核准登记为准。6、经营期限：本合伙企业的经营期限为7年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长。
7、投资方向：新能源电池等相关产业。
四、协议签署情况截至本公告发布之日，有限合伙协议尚未签署。
五、授权董事长办理相关事项目前公司尚未正式签署相关协议，董事会授权董事长签署与合伙企业设立相关的文件，包括但不限于合伙协议、经营协议等。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响1、本次投资的目的新能源电池行业正处于发展的关键时期，公司决定加大力度进行战略布局，具体而言，一是大力丰富电池种类，多拳头产品竞争，集中精力于动力电池、数码电池、储能电池、高倍率电池等产品；二是沿着产业链投资，优化电池成本结构，前瞻性布局，抢占市场研发领先地位。最终目标是借助资本市场，整合优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细分高盈利产品领域建立起领导者地位。
2、本次投资存在的风险本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险。（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。（3）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
3、本次投资对公司的影响公司在保证主营业务发展的前提下，投资设立有限合伙企业将有助于公司产业整合，推动公司整体战略目标的实现，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。本次对外投资是公司战略发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2018年10月10日