证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-066
广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告
一、会议召开情况广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年10月10日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年9月28日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况1、会议以赞成七票，反对一票，弃权一票，赞成票数占出席会议有表决权票数的78%，审议通过《关于参与设立有限合伙企业的议案》。
为更好借助资本市场，整合优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细分高盈利产品领域建立起领导者地位，同意公司与广州市辉赢投资咨询有限公司、深圳市旭然电子有限公司、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立“广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准），总认缴出资额为15,100万元，投资领域专注为新能源电池和相关应用等产业。公司以自有资金5,000万元作为有限合伙人参与广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙），占产业合伙企业33.11%的份额。董事会授权董事长签署与合伙企业设立相关的文件，包括但不限于合伙协议、经营协议等。
梁朝晖董事对本议案投反对票。主要反对理由是：（1）公司投资团队对本董事就此议案涉及事项所提意见、建议的补充材料的反馈和回应，其论据或结论未能令本董事充分理解和满意；（2）本董事认为，此议案所涉后续连带投资事项，其风险与收益未能充分得到平衡，公司可能承担过大的潜在投资风险。
谢建良董事对本议案投弃权票。主要弃权理由是：对本次参投事项的相关业务、法
务和财务，综合机会和风险判断来说，有机会也有风险。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁夏信德先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁永华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2018年10月10日