福建广生堂药业股份有限公司第三届监事会第十八 次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年6月6日以邮件形式通知,于2019年6月11日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次转让阿吉安(北京)基因科技有限公司100%股权的价格是各方参考评估报告评估值协商确定的,价格公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的战略发展和公司全体股东的利益;本次关联交易遵循了平等自愿的原则,交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019046)将同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,关联监事郭晓阳回避表决。三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会2019年6月11日