福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议于 2017 年 12 月 1 日以邮件形式通知，于 2017 年 12 月 6 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部
参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
李婧婧女士因个人原因不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司董
事会同意撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人，并取消提交
2017 年第四次临时股东大会审议的《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于提名李卫民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李卫民先生为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议，且需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》及《关
于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2017104）将同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
