四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于向股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议了《关于向股东借款暨关联
交易的议案》，现就相关情况公告如下：
一、关于向股东借款暨关联交易事项概述
公司因以发行股份及支付现金相结合的方式购买海南亚洲制药股份有限公
司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），现为积极推动公司本次重大资
产重组的后续事项实施工作，公司需自筹部分资金，通过协商公司拟向股东陈绍
江（董事、副总经理）申请 960 万元人民币借款，借款期限自 2017 年 7 月 20
日起至 2017 年 9 月 29 日止，借款的利息为年化利率 8.4%，本次借款利息自实
际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。
（一）关联方基本情况
本次借款出借方为公司股东陈绍江（董事、副总经理）。
（二）与公司关联关系
本次出借方为公司股东，同时在公司担任董事、副总经理，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事陈
绍江在董事会审议议案时回避表决。
（三）2017 年年初至公告日公司与关联人的关联交易情况
除本次借款之外，公司与本次借款出借方未发生其他关联交易。
（四）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十八会议以 5 票同意，0 票弃
权，0 票反对审议通过。关联董事陈绍江先生回避了表决。
上述关联交易事项已经公司第二届监事会第二十三会议以 3 票同意，0 票弃
权，0 票反对审议通过。
二、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易所筹集的资金主要用于公司根据相关协议约定向本次重大资
产重组的交易对方支付现金对价，本次关联交易有利于公司降低融资成本和融资
风险，拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施。
三、独立董事意见
公司独立董事对董事会提交的《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了
认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
公司向关联方借款有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的筹资
渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施。本次关联交易符合公司的根本利
益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会、监事会在审议此
关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向股东借款暨关联交易的事项。
四、董事会意见
公司向股东借款，用于推进本次重大资产重组顺利实施，符合公司根本利益，
不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、监事会意见
公司向股东借款，用于推进本次重大资产重组顺利实施，符合公司根本利益，
不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事
前认可，并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回
避表决，决策程序合法、合规。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司向股东借款暨关联交易事项的事先认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 20 日
