四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于
2017 年 4 月 18 日（星期二）上午 09:00 在成都市双流区金河路 66 号川投国际酒
店会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017 年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2017
年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。会议通知已于 2017 年 3 月 24 日在中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站以公告方式
向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由公司董事长蒯一
希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 8 人，代表股
份数 94,942,000 股，占上市公司总股份的 69.8103％。其中，通过现场投票的股
东 6 人，代表股份数 87,097,800 股，占上市公司总股份的 64.0425%；通过网络
投票的股东 2 人，代表股份数 7,844,200 股，占上市公司总股份的 5.7678％；通
过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外
的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东，下同）1 人，代表股份数 400 股，
占上市公司总股份的 0.0003％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通
过了如下决议：
1. 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
2. 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
3.审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
4.审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
5.审议通过了《2016 年度审计报告》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
6.审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 94,941,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川金
石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 18 日
