北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议通知已于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2018 年 6 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决
议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
《公司章程》及修订对照表详见公司于 2018 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 6 月 27 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》详见公司于 2018 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公
司董事会
2018 年 6 月 8 日
