北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议决定于2017年9月11日（星期一）召开公司2017年第四次临时股东大
会，本次会议通知已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东
大会将由公司董事长梁学贤先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
为进一步保护投资者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股
东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第四次会议同意召开本次
股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11
日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 9 月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于本次股东大会股权登记日 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股
权（以下称“本次收购”）的议案》
4、《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付
现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工
程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》
5、《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理
性、评估方法的适用性的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
7、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式
8.03 发行对象和认购方式
8.04 定价原则和发行价格
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 上市地点
8.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
8.09 关于本次非公开发行股票决议有效期
8.10 募集资金投资项目
9、《公司非公开发行 A 股股票预案》
10、《公司非公开发行 A 股股票发行方案之论证分析报告》
11、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
14、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
15、《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案 1、2 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案 3-15 已经
公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述
议案全部需经股东大会特别决议表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议全部提案 √
1.00 《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 √
3.00 《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立 √
科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）
的议案》
4.00 《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司 √
与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技
有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控
制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利
预测补偿协议＞的议案》
5.00 《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设 √
前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议
案》
6.00 《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的 √
议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
8.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
8.01 发行股票的种类和面值 √
8.02 发行方式 √
8.03 发行对象和认购方式 √
8.04 定价原则和发行价格 √
8.05 发行数量 √
8.06 限售期 √
8.07 上市地点 √
8.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归 √
属
8.09 关于本次非公开发行股票决议有效期 √
8.10 募集资金投资项目 √
9.00 《公司非公开发行 A 股股票预案》 √
10.00 《公司非公开发行 A 股股票发行方案之论证分析报 √
告》
11.00 《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √
析报告》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
13.00 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采 √
取填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》 √
15.00 《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 √
事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 9 月 8 日 9:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的必须在 2017 年 9 月 8 日 17:00 前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：吴珊珊
电话：010-61258926
传真：010-61258926
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议、公司第三届董事会第四次会议决
议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议、公司第三届监事会第四次会议决
议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 4 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365430。
2、投票简称：诚益投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 10 日下午 3：00，结束时间为 2017
年 9 月 11 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技
股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案：本次会议全部提案 √
1.00 《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议 √
案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议 √
案》
3.00 《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新 √
龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次
收购”）的议案》
4.00 《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公 √
司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙
立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京
诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、
孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》
5.00 《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估 √
假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适
用性的议案》
6.00 《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜 √
的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案》
8.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √作为投票对象的子议案数：10
8.01 发行股票的种类和面值 √
8.02 发行方式 √
8.03 发行对象和认购方式 √
8.04 定价原则和发行价格 √
8.05 发行数量 √
8.06 限售期 √
8.07 上市地点 √
8.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润 √
归属
8.09 关于本次非公开发行股票决议有效期 √
8.10 募集资金投资项目 √
9.00 《公司非公开发行 A 股股票预案》 √
10.00 《公司非公开发行 A 股股票发行方案之论证分 √
析报告》
11.00 《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性分析报告》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
13.00 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》 √
15.00 《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 √
关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称 身份证号码/营业
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
