证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-061
浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示? 本次股东大会无否决议案的情况? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年5月21日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司有表决权的股份185,557,226股，占公司有表决权股份总数的44.8387%，具体如下表所示：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 166,075,731 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.1311% |
| 通过网络投票出席会议股东人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 19,481,495 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.7076% |
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
| 序号 | 议案 | 票数 | 是否通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 100 | 总议案 | 是 | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《2018年年度报告》全文及摘要 | 185,542,926（99.9923%） | 14,300（0.0077％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 2.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | 185,542,926（99.9923%） | 14,300（0.0077％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 3.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | 185,542,926（99.9923%） | 14,300（0.0077％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 4.00 | 《2018年度财务报告》 | 185,542,926（99.9923%） | 14,300（0.0077％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 5.00 | 《2018年度财务决算报告》 | 185,542,926（99.9923%） | 14,300（0.0077％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 6.00 | 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 7.00 | 《2018年度内部控制自我评价报告》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 8.00 | 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | 185,536,926（99.9891%） | 14,300（0.0077％） | 6,000（0.0032%） | 0 | 是 |
| 9.00 | 《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 10.00 | 《关于公司董事津贴的议案》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 11.00 | 《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》 | 33,688,761（99.9576%） | 14,300（0.0424％） | 0（0%） | 151,838,788 | 是 |
| 12.00 | 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 13.00 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》 | 185,536,926（99.9891%） | 20,300（0.0109％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 14.00 | 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 | 185,536,926（99.9891%） | 14,300（0.0077％） | 6,000（0.0032%） | 0 | 是 |
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共8人（代表8位股东），代表公司有表决权的股份31,603,061股，占公司有表决权股份总数的7.6367%。中小投资者投票具体情况如下：
| 序号 | 议案 | 票数 | 是否通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 100 | 总议案 | 是 | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《2018年年度报告》全文及摘要 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 2.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 3.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 4.00 | 《2018年度财务报告》 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 5.00 | 《2018年度财务决算报告》 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 6.00 | 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 7.00 | 《2018年度内部控制自我评价报告》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 8.00 | 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | 31,582,761（99.9358%） | 14,300（0.0452％） | 6,000（0.0190%） | 0 | 是 |
| 9.00 | 《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 10.00 | 《关于公司董事津贴的议案》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 11.00 | 《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》 | 31,588,761（99.9548%） | 14,300（0.0452％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 12.00 | 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 13.00 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》 | 31,582,761（99.9358%） | 20,300（0.0642％） | 0（0%） | 0 | 是 |
| 14.00 | 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 | 31,582,761（99.9358%） | 14,300（0.0452％） | 6,000（0.0190%） | 0 | 是 |
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所章志强律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会二零一九年五月二十一日