江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8
日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2018
年 6 月 13 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事
9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的议案》
围绕公司的产业战略布局，充分利用专业机构的经验和资源，公司及控股子
公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司拟与江苏徐州老工业基地产业发展基金
（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司共同出资设立江苏五洋智能装备
产业投资基金（有限合伙）（最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金协会
备案为准）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次对外投资事项属于董事
会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。
《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的公告》的具体内容请参见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 13 日
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