徐州五洋科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2017 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科
技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先
生主持，参会董事认真审议后，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举侯友夫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会
组成人员如下：
1、审计委员会：朱学义（主任委员、独立董事）、林爱梅（独立董事）、刘
龙保
2、薪酬与考核委员会：林爱梅（主任委员、独立董事）、叶飞（独立董事）、
孙晋明
3、战略委员会：侯友夫、孙晋明、朱学义（独立董事）
4、提名委员会：叶飞（主任委员、独立董事）、侯友夫、林爱梅（独立董事）
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任侯友夫先生担任公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理侯友夫先生提名，公司董事会同意：
1、 聘任刘龙保先生为公司副总经理；
2、 聘任孙晋明先生为公司副总经理；
3、 聘任侯玉鹏先生为公司副总经理；
4、 聘任王兆勇先生担任公司财务总监。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
经董事长侯友夫先生提名，指定公司董事刘龙保先生代行董事会秘书职责，
期限最长不超过三个月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期
一致，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
附件
一、总经理简历
侯友夫先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博
士学位。2000 年 7 月至 2012 年 4 月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士
生导师；2006 年 1 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011
年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。
截止本公告披露日，侯友夫先生持有公司股份 65,802,500 股，占公司总股
本的 13.09%；侯友夫先生、蔡敏女士及寿招爱女士为公司一致行动人，合计持
有公司股份 167,086,500 股，占公司总股本的 33.23%，是公司控股股东、实际
控制人。除此以外，侯友夫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
二、高级管理人员简历
刘龙保先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1992 年 10 月至 2012 年 3 月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；
2001 年 6 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；
2011 年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。
截止本公告披露日，刘龙保先生持有公司股份 46,311,800 股，占公司总股
本的 9.21%。刘龙保先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙晋明先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。2002 年 12 月至 2012 年 3 月担任中国矿业大学机电学院科研人员；2004
年 11 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司副总经理；2011 年 11 月至
今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、总经理。
截止本公告披露日，孙晋明先生持有公司股份 34,183,300 股，占公司总股
本的 6.80%。孙晋明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
侯玉鹏先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012
年至今担任济南天辰机器集团有限公司监事；2014 年 2 月至今担任济南天辰鸣
翠餐饮有限公司执行董事；2014 年 4 月至今担任济南天辰铝机股份有限公司
董事；2011 年至 2016 年 3 月担任山东天辰智能停车股份有限公司监事；2016
年 3 月至 2017 年 11 月担任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理。
截止本公告披露日，侯玉鹏先生持有公司股份 4,944,864 股，占公司总股本
的 0.98%。侯玉鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王兆勇先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 5 月至 2015 年 3 月担任南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司财务部副总
经理；2015 年 4 月至 2017 年 2 月担任百佳国际集团财务部总经理；2017 年 3
月至 2017 年 11 担任徐州五洋科技股份有限公司财务工作。
截止本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
三、证券事务代表简历
历娜女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年
10 月起在徐州五洋科技股份有限公司证券部工作，2015 年 2 月起担任本公司证
券事务代表。
截止本公告披露日，历娜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
