北京昆仑万维科技股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保的公告
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月3日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述根据经营发展资金需求，公司全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请总金额为2,900万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。公司董事会授权董事长签署与授信和担保相关的所有文件。
二、担保对象基本情况本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：昆仑集团有限公司英文名称：Kunlun Group Limited法定代表人：周亚辉公司住址：Room 1903 19/F,Lee Garden One,33 Hysan Avenue,CausewayBay,HK
注册资本：1,521,820,805港元业务性质：CORP成立日期：2010年1月25日主要财务数据：昆仑集团有限公司2017年度的财务报告已经由香港宏信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至2017年12月31日，昆仑集团资产总额为95.17亿港元，负债总额为20.74亿港元，净资
产为74.43亿港元，2017年昆仑集团实现营业收入5.20亿港元，实现净利润1.98亿港元。
截至2018年9月30日，昆仑集团资产总额为75.80亿港元，负债总额为25.17亿港元，净资产为50.63亿港元，2018年1-9月昆仑集团实现营业收入2.83亿港元，实现净利润3.48亿港元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容公司全资子公司昆仑集团拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请总金额为2,900万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。公司董事会授权董事长签署与授信和担保相关的所有文件。
四、董事会意见1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；
这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、上述担保不提供反担保。
4、公司为被担保方昆仑集团的全资控股方，此项担保公平、对等。
五、累计担保数量及逾期担保的数量截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为245,987.52万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的28.24%，公司无其他对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：
公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，子公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。七、备查文件1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十二次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年十二月三日