苏州苏试试验集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月14日以邮件、微信方式发出，会议于2019年5月16日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌、独立董事权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合公司及子公司经营需要及企业实际情况，对《公司章程》进行修订。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2019年6月3日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2019年5月16日