广东伊之密精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于
2017年5月19日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2017年4月25日以公
告方式通知全体股东。
(1)出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 6 名,代
表有表决权的股份数为 163,813,700 股,占公司有表决权股份总数的 68.2557%。
其中:单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共计 2
名,代表有表决权的股份数为 13,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0056%。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6 名,代表有表决权
的股份数为 163,813,700 股,占公司有表决权股份总数的 68.2557%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 0 名,代表有表决权的股份数为 0
股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
(4)出席会议的其他人员
公司全体董事、监事出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事会召集,董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现
场表决及网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于公司<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过了《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过了《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(四)审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(五)审议通过了《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(七)审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(八)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(九)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(十)审议通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(十一) 审议通过了《关于修订<章程>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(十二) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意 163,813,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 13,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日