浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南
科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦
南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材
料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相
关事项发表以下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的独立意见
根据公司 2016 年度利润分派方案：以公司 2016 年末总股本 129,635,500 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）人民币；同时，以资
本公积每 10 股转增 10 股。该权益分派方案已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。
依据《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由 60 万股调
整为 120 万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划等相关规定，以及公司 2016
年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，
公司本次对预留部分限制性股票数量进行调整，符合上述规定。
综上，我们一致同意公司的上述调整。
二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计
划》的有关规定，我们认为：
1、本次授予所确定的预留部分限制性股票的激励对象不存在《管理办法》、
规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会确定本次预留限制性
股票的授予日为 2017 年 9 月 19 日，符合《管理办法》以及《激励计划》中关于
授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授预留
部分限制性股票的条件。
综上，我们同意本次预留部分限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 19 日，并
同意向 42 名激励对象授予 104 万限制性股票，剩余 16 万股不再授予，公司本次
限制性股票激励计划全部授予完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
2017 年 9 月 19 日
