浙江金盾风机股份有限公司关于三届二十次董事会决议的公告
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于2019年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
董事会同意本次拟用自有资金出资500万元人民币通过增资方式取得西安兴航航空科技股份有限公司合计1.25%的股份。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
董事会同意拟对《公司章程》进行修改，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇一九年八月十六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。